به نقل از «خبرآنلاین»

لیست صرافی های ارز دیجیتال خارجی

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۶۴۵۸۳

علی‌رغم اینکه بازار ارزی بیش از یک دهه قدمت دارد، CoinGecko.com گزارش می‌دهد که کمتر از ۵۰۰ صرافی مستقل ارز دیجیتال وجود دارند که به سرمایه‌گذاران امکان دادوستد و استعلام قیمت ارز دیجیتال را می‌دهند و واقعا معتبر هستند. در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۲۱، بر اساس داده‌های SimilarWeb جمع‌آوری‌شده توسط فوربس، وب‌سایت‌های صرافی‌های اختصاصی ارز دیجیتال ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷ میلیارد بازدید داشته‌اند.

لیست صرافی ‌های ارز دیجیتال خارجی برای معاملات ارزی

در سطح دنیا صرافی‌های ارز دیجیتال (کریپتو کده) زیادی وجود دارند که در حال خدمت‌رسانی به مشتریان خود هستند. در اینجا لیست بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی آورده شده است و این لیست در ۱۵ صرافی خلاصه‌ شده است.

صرافی ارز دیجیتال کوین بیس

کوین بیس بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال در ایالات‌متحده است. این صرافی توسط DFS نیویورک با مجوز ارز مجازی مدیریت می‌شود، به ۴۴ ایالت ایالات‌متحده خدمات می‌دهد و دارای منشور بانکی ایالت نیویورک است. این شرکت بیشترین تعداد سکه و بازار را در میان صرافی‌های رمزنگاری ایالات‌متحده ارائه می‌دهد و در حال راه‌اندازی یک بازار NFT و خدمات مشتقات است. در لیست صرافی‌ های ارز دیجیتال خارجی، کوین بیس جزو بهترین صرافی‌ها به‌حساب می‌آید.

صرافی ارز دیجیتال Kraken

کراکن مستقر در ایالات‌متحده، بریتانیا و برخی از کشورهای آسیایی است و به نیاز معامله‌گران ارزهای دیجیتال متوسط ​​و پیشرفته پاسخ می‌دهد. این سرویس به تمام ایالت‌های ایالات‌متحده به‌جز ایالت نیویورک و واشینگتن خدمات می‌دهد و دارای مجوز بانکی از ایالت وایومینگ است. اخیراً مدرکی مبنی بر ذخایر ۱۹ میلیارد دلاری دارایی مشتری ارائه کرده است که یکی از تنها مبادلاتی است که انجام داده است. این شرکت دارای ۱۳ مجوز مختلف در سطح جهانی است و برنامه‌هایی را برای IPO در سال جاری اعلام کرده است.

Robinhood

 Robinhood یک فروشنده کارگزاری است که به‌صورت عمومی مستقر در ایالات‌متحده و تحت نظارت SEC است که معاملات ارزهای دیجیتال و سهام را بدون کمیسیون ارائه می‌دهد. این شرکت بیش از دو میلیون مشتری در لیست انتظار برای دریافت کیف پولی دارد که رمز ارز را به آدرس‌های خارجی ارسال می‌کند. هزینه پایین ورود به معاملات و ارائه ساده آن، محبوبیت خاصی به این صرافی بخشیده است.

صرافی ارز دیجیتال Crypto.com

 Crypto.com مستقر در سنگاپور و تحت نظارت ایالات‌متحده، ۷۰۰ میلیون دلار برای حقوق نام‌گذاری به مرکز سابق Staples در لس‌آنجلس پرداخت کرد. در لیست صرافی های ارز دیجیتال خارجی Crypto.com از محبوبیت و شهرت خاصی برخوردار است.

FTX

 FTX با رشد سریع (به ارزش ۳۲ میلیارد دلار) به رهبری واندرکایند ۲۹ ساله سام بنکمن-فرید، به‌سرعت به یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های جهان ازنظر حجم تبدیل‌ شده است و آن‌هم عمدتاً با استفاده از بازار مشتقات کریپتو. این شرکت در حال حاضر دارای نهادهای تحت نظارت در ایالات‌متحده و ژاپن است و در بیش از ۱۰۰ کشور در سراسر جهان فعالیت می‌کند.

بایننس

 بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان ازنظر حجم گزارش‌ شده است و در لیست صرافی‌ های ارز دیجیتال خارجی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این صرافی گستره وسیعی از جفت ارزهای رمزنگاری‌شده بیش از ۱۶۰۰ ارز را در بازارهای نقطه‌ای، کریپتو و دیفای به مشتریان ارائه می‌دهد. بیشتر حجم بایننس در معاملات آتی دائمی بیت کوین، بایننس کوین و اتر است.

صرافی Huobi Global

Huobi در سال ۲۰۱۳ در چین تأسیس شد و به نیاز معامله‌گران متوسط ​​و حرفه‌ای پاسخ می‌دهد. این صرافی در سال ۲۰۲۱ با اتهامات پول‌شویی مواجه شده است و اکنون عملیات خود را در سنگاپور انجام می‌دهد.

جمینی

 جمینی توسط برادران وینکلووس در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد، جمینی یک صرافی رمزنگاری مستقر و تحت نظارت ایالات‌متحده است که به‌ شدت میان کاربرانش محبوب است و انطباق با مقررات را ترویج می‌کند. این صرافی در لیست صرافی ‌های ارز دیجیتال خارجی همچنین مالک پلتفرم NFT Nifty Gateway است. این شرکت ۴۰۰ میلیون دلار از Morgan Creek Digital در نوامبر ۲۰۲۱ با ارزش ۷.۱ میلیارد دلار جذب کرد.

GMO Coin

 یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال ژاپن GMO Coin است. GMO Coin یکی از کمترین هزینه‌های تراکنش را در ۹ جفت معامله ارز دیجیتال ارائه می‌کند. شرکت مادر GMO Internet Group همچنین مالک بزرگ‌ترین شرکت کارگزاری خرده‌فروشی FX در جهان است.

صرافی ارز دیجیتال eTORO

eToro یک شرکت تحت نظارت جهانی با ارزش ۹.۶ میلیارد دلار است که تجارت چند دارایی را به بیش از ۱.۵ میلیون مشتری و ۱۹ میلیون کاربر ارائه می‌دهد. در اروپا، ایالات‌متحده و سایر مناطق جهان قابل‌ دسترسی است. هزینه تراکنش آن برای مشتریان خرده‌فروشی بسیار بالا است (بسته به ارز دیجیتال از ۷۵ امتیاز پایه به ۴۹۰ واحد در هر واحد می‌رسد)؛ اما واحد eToroX آن کارمزد پایین ۵ امتیاز پایه در هر معامله دارد و از این لحاظ یکی از بهترین صرافی‌ها در لیست صرافی ‌های ارز دیجیتال خارجی است.

Interactive Brokers

 Interactive Brokers یک صرافی معتبر مستقر در ایالات‌متحده و دارای مقررات جهانی است که بسیاری از خدمات ارزهای دیجیتال را به مشتریان خود ارائه می‌دهد. هزینه آن ۱۸ درصد است و در میان پایین‌ترین قیمت‌ها است. این صرافی اگرچه تعداد دارایی‌هایی که پشتیبانی می‌کند محدود است، اما برای شروع یک گزینه ایده آل به‌حساب می‌آید.

صرافی ارز دیجیتال IG

IG Group با هزاران اوراق بهادار قابل معامله، ازجمله عرضه ارزهای دیجیتال کوچک، نام بزرگی در ارائه خدمات مالی ارز دیجیتال برای کاربران جهانی است. این صرافی در لیست صرافی ‌های ارز دیجیتال خارجی به‌صورت عمده معاملات بیت کوین و اتریوم را با نرخ‌های پایین ارائه می‌کند.

Bithumb

 یکی از صرافی‌های بزرگ ارز دیجیتال خارجی، Bithumb است که بیش از ۲۵۰ جفت معاملاتی با کارمزد معاملاتی ۲۰ درصد را برای کاربران ارائه می‌کند. این صافی ارز دیجیتال یک شرکت کره‌ای است و توانسته است ازلحاظ امنیت و سرعت عمل رضایت کاربران را به دست بیاورد و در لیست صرافی‌ های ارز دیجیتال خارجی این مقاله قرار دارد.

KuCoin

با ارائه تنوع در ارائه دارایی و کارمزدهای پایین، KuCoin یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال در جهان است. در سال ۲۰۲۰، زمانی که هکرها ارزهای دیجیتال به ارزش بیش از ۲۷۵ میلیون دلار را به سرقت بردند، این شرکت یکی از بزرگ‌ترین سرقت‌های مبادلاتی را متحمل شد؛ اما تمام سکه‌های سرقت شده بعداً بازیابی شدند. این صرافی نیز در لیست صرافی‌ های ارز دیجیتال خارجی قرار دارد.

پی پال

 خدمات پرداخت جهانی شناخته‌شده پی پال به بیش از ۴۰۰ میلیون کاربر فعال خود خدمات رمزنگاری ارائه می‌کند. عرضه رمزنگاری این شرکت محدود به بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و بیت کوین کش است و هزینه تراکنش نسبتاً خوبی دارد که آن را برای مبتدیان به یک گزینه ایده آل تبدیل می‌کند.

صرافی ارز دیجیتال کوین کده

کوین کده به نشانی اینترنتی https://coinkade.com/ نیز یکی از بهترین صرافی‌های فعال در ایران است که علاقه‌مندان ارز دیجیتال برای استعلام قیمت ارزهای دیجیتال به خصوص قیمت تتر می‌توانند به آن‌ها رجوع کرده و خدمات مختلفی را از آن‌ها دریافت نمایند.

کد خبر 1616385

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: ارز دیجیتال خارجی صرافی های ارز دیجیتال صرافی ارز دیجیتال یکی از بزرگ ترین ایالات متحده بزرگ ترین صرافی بهترین صرافی ها ارزهای دیجیتال ایالات متحده ترین صرافی لیست صرافی میلیارد دلار ارائه می دهد تحت نظارت بیت کوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۶۴۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پولشویی

1. قرار دادن : پول نقد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به نظام مالی وارد می‌شود.

2. لایه‌گذاری : انجام تراکنش‌ها یا حرکت‌های مالی متعدد برای پیچیده کردن مسیر ردیابی پول، به منظور پنهان کردن منبع اصلی.

3. ادغام : پولشویی در این مرحله به ظاهر قانونی بخشیده می‌شود تا استفاده از آن در اقتصاد رسمی ممکن گردد.

پولشویی نه تنها به اقتصاد کشورها آسیب می‌رساند بلکه باعث تقویت فعالیت‌های جنایتکارانه و تأمین مالی تروریسم نیز می‌شود. به همین دلیل، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای مبارزه با پولشویی وضع کرده‌اند.

برای مطالعه قوانین پولشویی در ایران کلیک کنید.

پول سفید

عبارت «پول سفید» اصطلاحی است که در مقابل «پول کثیف» یا پول حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به کار برده می‌شود. پول سفید به درآمدی اشاره دارد که از طریق فعالیت‌های قانونی و مشروع به دست آمده و برای آن مالیات‌های مربوطه پرداخت شده است. به بیان دیگر، پول سفید به پولی گفته می‌شود که منشأ و مسیر قانونی داشته و در چرخه اقتصادی به طور شفاف و قانونمند گردش دارد.

در جوامعی که بر شفافیت مالی و رعایت قوانین تأکید دارند، تفکیک بین پول سفید و کثیف اهمیت زیادی دارد، زیرا اطمینان حاصل می‌کند که دارایی‌ها و درآمدها از منابع قانونی نشأت گرفته و مورد استفاده قرار گیرند. این تفکیک به پیشگیری از فساد مالی، پولشویی، و سایر جرائم اقتصادی کمک می‌کند و برای حفظ سلامت و شفافیت اقتصادی جامعه حیاتی است.

نظارت بر پولشویی و جلوگیری از آن در سطح جهانی از طریق چندین سازمان و مقررات صورت می‌گیرد که هدف آنها مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. در اینجا به چند مورد از مهم‌ترین این مراجع اشاره می‌کنیم:

1. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) : FATF یکی از برجسته‌ترین سازمان‌های بین‌المللی است که استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین و ارائه می‌دهد. این گروه توصیه‌نامه‌هایی را برای کشورها منتشر می‌کند تا با پیروی از آنها، سیستم‌های مالی خود را در برابر سوء استفاده‌های مالی محافظت کنند.

2. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) ایالات متحده : OFAC مسئولیت نظارت و اجرای تحریم‌های مالی بین‌المللی را دارد که شامل مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌شود. این سازمان با ایجاد فهرست‌هایی از اشخاص و سازمان‌های تحت تحریم، به جلوگیری از دسترسی آنها به سیستم مالی بین‌المللی کمک می‌کند.

3. بانک‌های مرکزی و نهادهای نظارتی مالی کشورها : هر کشور نهادهای نظارتی مخصوص به خود را دارد که مسئولیت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی در زمینه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی را بر عهده دارند. این نهادها اغلب با FATF و سایر سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کنند تا استانداردهای جهانی را اجرا کنند.

4. نهادهای اجرایی و قضایی ملی : علاوه بر نهادهای نظارتی مالی، دادستان‌ها و دادگاه‌های کشورها نیز در تعقیب و مجازات مجرمین پولشویی نقش دارند. آنها مسئول رسیدگی به پرونده‌های مربوط به پولشویی و اعمال قوانین مربوطه هستند.

این سازمان‌ها و نهادها با هدف ایجاد یک سیستم جامع برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم همکاری می‌کنند. آنها با استفاده از ابزارهای نظارتی مختلف بر تراکنشهای مالی نظارت می نمایند.

نظارت بر مبارزه با پولشویی بر شرکت‌ها و سازمان‌های مختلفی اعمال می‌شود که ممکن است به نوعی در فعالیت‌های مالی دخیل باشند یا احتمال دهندگان به پولشویی را در خود جای دهند. این شرکت‌ها و سازمان‌ها شامل موارد زیر هستند:

1. بانک‌ها و موسسات اعتباری : بانک‌ها به دلیل نقش مرکزی‌شان در سیستم مالی، از اصلی‌ترین نهادهایی هستند که تحت نظارت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دارند.

2. شرکت‌های بیمه : شرکت‌های بیمه نیز به دلیل نقش‌شان در جابجایی و مدیریت دارایی‌های مالی، موظف به رعایت قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی هستند.

3. صرافی‌ها و موسسات انتقال پول : این نهادها که در جابجایی و تبدیل ارزهای خارجی فعالیت می‌کنند، به شدت تحت نظارت قرار دارند تا از استفاده نادرست به عنوان محلی برای پولشویی جلوگیری شود.

4. کازینوها و موسسات قمار : به دلیل معاملات نقدی سنگین و حجم بالای تراکنش‌ها، این نوع از کسب و کارها ملزم به رعایت دقیق قوانین مبارزه با پولشویی هستند.

5. شرکت‌های املاک و مستغلات : تراکنش‌های بزرگ املاک می‌تواند راهی برای پولشویی باشد، به همین دلیل شرکت‌های فعال در این بخش باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

6. حرفه‌های قانونی و حسابداری : وکلا، حسابداران، و مشاوران مالی که در تهیه و اجرای معاملات مالی برای مشتریان خود دخیل هستند، باید اطمینان حاصل کنند که از خدمات‌شان برای پولشویی استفاده نمی‌شود.

7. فروشندگان آثار هنری و جواهرات گران‌بها : این بخش‌ها نیز به دلیل معاملات بزرگ و گاه نقدی، تحت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دارند.

نظارت بر این نهادها و شرکت‌ها از طریق سیستم‌های قانونی ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد و شامل اقداماتی مانند احراز هویت مشتریان و نظارت بر تراکنشها می باشد.

انواع صرافی ها

1. صرافی‌های سنتی : این صرافی‌ها به مبادله ارزهای فیزیکی (مانند دلار، یورو، پوند و غیره) می‌پردازند. آن‌ها ممکن است به فعالیت‌هایی مانند ارسال حواله‌های ارزی، خدمات مسافرتی و مشاوره‌های مالی بپردازند. صرافی‌های سنتی باید از قوانین و مقررات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم پیروی کنند و اغلب تحت نظارت بانک مرکزی یا نهادهای مالی ملی در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند.

2. صرافی‌های رمزنگاری (کریپتوکارنسی) : این صرافی‌ها به مبادله ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، اتریوم و سایر رمزنگاری‌ها می‌پردازند. آن‌ها امکان خرید، فروش، و مبادله رمزارزها را به کاربران خود ارائه می‌دهند و می‌توانند خدماتی نظیر نگهداری ارز دیجیتال را نیز ارائه دهند. صرافی‌های رمزنگاری نیز ملزم به رعایت مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و تحت نظارت نهادهای مالی و نظارتی در کشورهایی که در آن فعالیت دارند، قرار می‌گیرند.

نظارت و قوانین مربوط به صرافی‌ها می‌تواند از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. برخی کشورها ممکن است قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای فعالیت صرافی‌ها وضع کرده باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به طور نسبی قوانین آزادتری داشته باشند. برای اطمینان از قانونی بودن فعالیت یک صرافی در کشور خاصی قبل از سفر و یا همکاری با آن صرافی، مهم است که ابتدا قوانین و مقررات مربوط به پولشویی در آن کشور را بررسی کنید.